Уважаемый акционер!
Настоящим Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие №1» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания – 05 мая 2017 г.
Место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, кабинет генерального директора ЗАО «АТП №1».
Начало собрания – в 16 часов 00 минут местного времени
Начало регистрации – в 15 часов 00 минут местного времени 05 мая 2017 года кабинет генерального директора ЗАО «АТП №1».
Дата, на которую определяются ( фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 апреля 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания: 1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
в том числе о выплате (объявление) дивидендов за 2016г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017г.
Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 15 апреля 2017 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, 112А, бухгалтерия с 14-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.
Адрес для заполненных бюллетеней по почте при досрочном голосовании акционеров :630039 г. Новосибирск, ул. Никитина 112а ,не позднее двух дней до даты проведения собрания.
Адрес для подачи заполненных бюллетеней лично : г.Новосибирск, ул. Никитина 112а с 9-00 до 16-00 кабинет «Бухгалтерия» , не позднее двух дней до даты проведения собрания.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефонам: (383) 262-19-77
Совет директоров
Закрытого акционерного общества
«Автотранспортное предприятие №1»
14.04.2017г.